Witwassen

Category Archives

Anti-witwaswetgeving versus basisbankdienst: een moeilijk evenwicht

Weigeren bankrekening onderneming in de toekomst moeilijker

Sinds 2003 zijn Belgische banken verplicht om aan consumenten die erom vragen basisbankdiensten aan te bieden. De verplichting om ondernemingen die diensten aan te bieden bestond vroeger niet. Gezien de zware verplichtingen die door de anti-witwasregelgeving rusten op banken wensen zij immers zelf te bepalen welke ondernemingen ze als cliënt aannemen. Als gevolg hiervan hebben ondernemingen in bepaalde sectoren moeilijkheden bij het vinden van een kredietinstelling die hun financiële zaken wil behartigen en soms weigert om een bankrekening te openen. Om hierop een antwoord te bieden is er momenteel een wetsvoorstel dat banken verplicht om in een basisbankdienst voor ondernemingen te voorzien.


Gastcollege witwassen UGent

Op dinsdag 19 maart geven Stijn De Meulenaer en Mathieu Baert een gastcollege over witwassen op de Universiteit Gent, Faculteit rechten, aan de studenten 2e master Criminologie.

Het onderwerp van het gastcollege is witwassen, en de volgende onderdelen komen aan bod:

Everest fraud is verheugd dat haar expertise op het vlak van witwassen ook op academisch vlak erkenning krijgt, en stelt haar kennis graag ten dienste van toekomstige professionals in het fraudelandschap.


Scroll Up