Everest-Fraud

Category Archives

Anti-witwaswetgeving versus basisbankdienst: een moeilijk evenwicht

Weigeren bankrekening onderneming in de toekomst moeilijker

Sinds 2003 zijn Belgische banken verplicht om aan consumenten die erom vragen basisbankdiensten aan te bieden. De verplichting om ondernemingen die diensten aan te bieden bestond vroeger niet. Gezien de zware verplichtingen die door de anti-witwasregelgeving rusten op banken wensen zij immers zelf te bepalen welke ondernemingen ze als cliënt aannemen. Als gevolg hiervan hebben ondernemingen in bepaalde sectoren moeilijkheden bij het vinden van een kredietinstelling die hun financiële zaken wil behartigen en soms weigert om een bankrekening te openen. Om hierop een antwoord te bieden is er momenteel een wetsvoorstel dat banken verplicht om in een basisbankdienst voor ondernemingen te voorzien.


Stijn De Meulenaer spreker op seminarie over fiscale regularisatie anno 2019

Fiscale regularisatie 2019

Ons kantoor is al geruime tijd één van de marktleiders op vlak van begeleiding van fiscale regularisatiedossiers.  Alhoewel de thematiek in de media niet meer zoveel aandacht krijgt dan enkele jaren geleden, blijft het thema erg actueel én blijft het mogelijk om fiscale regularisatiedossiers in te dienen bij het Contactpunt voor Regularisaties (CPR).

Alhoewel de basis dezelfde is gebleven (druk van de bancaire sector en de fiscus die spaarders ertoe aanzet om meestal in het buitenland verborgen kapitaal en inkomsten op dit kapitaal verlaat aan te geven en ‘in te klaren’, zijn de parameters die van belang zijn om een regularisatie door te voeren sterk gewijzigd.

Een eerste vaststelling is dat de gemakkelijke dossiers (bv. een particulier met een spaarrekening op zijn naam in Luxemburg) doorgaans reeds zijn rechtgezet.  De dossiers die overblijven, zijn vaak ingewikkelder en/of exotischer dan voorheen, wat de techniciteit en ook soms het terugvinden van bewijzen verzwaart.


Introductie tot de Belgische regeling inzake spijtoptanten

De spijtoptant werd in België alom bekend via de ‘Operatie Propere Handen’ die in oktober 2018 een bom legde onder het Belgisch voetbal. Tal van clubs, spelers en makelaars werden ervan verdacht betrokken te zijn bij witwasmisdrijven en private omkoping. Eén van de spilfiguren in het onderzoek, een bekende voetbalmakelaar, was bereid om in ruil voor strafvermindering verklaringen af te leggen die het onderzoek in een stroomversnelling zouden brengen. Hij wenste m.a.w. gebruik te maken van de spijtoptantenregeling, een relatief nieuwe figuur in het Belgisch strafprocesrecht.

Gelet op de recente inwerkingtreding van deze regelgeving is een woordje uitleg op zijn plaats.

Hieronder worden de essentialia van de spijtoptantenregeling dan ook kort toegelicht.


Jasmien Jaques wint pleitwedstrijd Gentse balie

Het fraudeteam van Everest onderscheidt zich bij het pleiten.  Op de pleitwedstrijd van de Gentse balie nam onze jongste medewerkster Jasmien Jaques het in een pittig pleidooi op tegen 6 andere stagiair-advocaten.

Jasmien bracht een mooi opgebouwd pleidooi, waarin zij met de nodige flair en naturel en hier en daar doorspekt met wat humor zowel de jury als het publiek meenam in haar redenering.  Zij deed dit op een danig overtuigende wijze dat de jury besloot om haar als overwinnaar uit te roepen.

Een jaar lang prijkt de wisselbeker “Pleitwedstrijd Georges Debras” hierdoor opnieuw op ons kantoor.

Als laureaat van de Gentse balie zal Jasmien, exact 20 jaar na haar stagemeester Stijn De Meulenaer (die in 1999 de Brusselse pleitwedstrijd won), in april 2019 deelnemen aan de internationale pleitwedstrijd der Zuidelijke Nederlanden in Breda.

Het winnend pleidooi van Jasmien kan binnenkort ook online bekeken worden.

 

 


Scroll Up