Blog

Introductie tot de Belgische regeling inzake spijtoptanten

De spijtoptant werd in België alom bekend via de ‘Operatie Propere Handen’ die in oktober 2018 een bom legde onder het Belgisch voetbal. Tal van clubs, spelers en makelaars werden ervan verdacht betrokken te zijn bij witwasmisdrijven en private omkoping. Eén van de spilfiguren in het onderzoek, een bekende voetbalmakelaar, was bereid om in ruil voor strafvermindering verklaringen af te leggen die het onderzoek in een stroomversnelling zouden brengen. Hij wenste m.a.w. gebruik te maken van de spijtoptantenregeling, een relatief nieuwe figuur in het Belgisch strafprocesrecht.

Gelet op de recente inwerkingtreding van deze regelgeving is een woordje uitleg op zijn plaats.

Hieronder worden de essentialia van de spijtoptantenregeling dan ook kort toegelicht.


Gastcollege witwassen UGent

Op dinsdag 19 maart geven Stijn De Meulenaer en Mathieu Baert een gastcollege over witwassen op de Universiteit Gent, Faculteit rechten, aan de studenten 2e master Criminologie.

Het onderwerp van het gastcollege is witwassen, en de volgende onderdelen komen aan bod:

Everest fraud is verheugd dat haar expertise op het vlak van witwassen ook op academisch vlak erkenning krijgt, en stelt haar kennis graag ten dienste van toekomstige professionals in het fraudelandschap.


Jasmien Jaques wint pleitwedstrijd Gentse balie

Het fraudeteam van Everest onderscheidt zich bij het pleiten.  Op de pleitwedstrijd van de Gentse balie nam onze jongste medewerkster Jasmien Jaques het in een pittig pleidooi op tegen 6 andere stagiair-advocaten.

Jasmien bracht een mooi opgebouwd pleidooi, waarin zij met de nodige flair en naturel en hier en daar doorspekt met wat humor zowel de jury als het publiek meenam in haar redenering.  Zij deed dit op een danig overtuigende wijze dat de jury besloot om haar als overwinnaar uit te roepen.

Een jaar lang prijkt de wisselbeker “Pleitwedstrijd Georges Debras” hierdoor opnieuw op ons kantoor.

Als laureaat van de Gentse balie zal Jasmien, exact 20 jaar na haar stagemeester Stijn De Meulenaer (die in 1999 de Brusselse pleitwedstrijd won), in april 2019 deelnemen aan de internationale pleitwedstrijd der Zuidelijke Nederlanden in Breda.

Het winnend pleidooi van Jasmien kan binnenkort ook online bekeken worden.

 

 


Everest-fraud geeft fraudeopleiding aan banken

Onze ervaring op vlak van fraudebeheersing en -bestrijding alsook compliance wordt ook gesmaakt door de banksector.

Zo hebben 8 Belgische banken ons gevraagd om, samen met het onafhankelijk fraud auditkantoor I-Force, een 10 dagen durende opleiding rond fraudebeheersing- en bestrijding te verzorgen.

Tijdens deze opleiding, die loopt van januari tot april 2019, helpen wij de banken om zich nog beter te wapenen in de strijd tegen zowel interne als externe bankfraude.

Enkele hot topics die aan bod komen zijn: het statuut van de private fraude onderzoeker, de privacywetgeving en de compatibiliteit van fraude onderzoek met de GDPR Verordening.


Juristenkrant: Panama-gates

De panama-papers: wat nu?

Na een lange periode waarin terreur de Belgische nieuwsberichten domineerde voelde het bijna nostalgisch aan om nog eens een week lang hoofdzakelijk over fiscale fraude te mogen worden ingelicht. Alhoewel iedereen eigenlijk al jarenlang weet heeft van het bestaan van buitenlandse constructies in Panama en andere al dan niet paradijselijke oorden, kon de media de lokroep blijkbaar niet weerstaan om naar aanleiding van de zogenaamde Panama-papers haar verkoop- en kijkcijfers de hoogte in te jagen. Zowat overal weerklonk vooral de populistische klok waarin voor het gemak iedereen over dezelfde kam werd geschoren en de kreet ‘fraude!’ luid weergalmde.

Los nog van het feit dat niet alles wat op Panama gebeurt frauduleus is (denk alleen maar aan de vele schepen die onder Panamese vlag varen zonder frauduleuze insteek), is fraude sowieso een generieke term, die vele ladingen dekt.


Pers: Eindstrijd voor uw verborgen vermogen in het buitenland

artikel De Standaard van 7.12.2017 - Eindstrijd voor uw verborgen vermogen in het buitenland

Pers: Wit is het nieuwe zwart

artikel Successieplanning van 19.10.2016 - Wit is het nieuwe zwart

Pers: Verjaard maar niet vergeten

artikel De Standaard van 21.06.2016 - Verjaard maar niet vergeten

Pers: Deminor laat staat niet ontkomen in Arco dossier

Ruim 2000 Arco-coöperanten dagvaarden, met steun van advieskantoor Deminor, de Belgische staat. Hierdoor wordt de staat gedwongen tussenbeide te komen in de lopende procedure.  Lees verder


Pers: Een bazooka in een trillende hand

artikel De Standaard van 11.06.2015 - Een bazooka in een trillende hand(1)

Page 2 of 3123
Scroll Up